Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört fastighetsförmedlingsrörelsen NSY Kiinteistönvälitys Oy en påföljdsavgift på 12 000 euro eftersom rörelsen systematiskt och genomgående underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.
Regionförvaltningsverket anser att det är särskilt klandervärt att den rapporteringsskyldiga inte hade gjort en riskbedömning enligt penningtvättslagen och inte hade kontrollerat kundens eller kundens företrädares identitet.
Påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där bland annat arten och omfattningen av försummelserna och gärningsmannens ekonomiska ställning beaktats.
Påföljdsavgiften betalas till staten.
Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar med stöd av penningtvättslagen bl.a. sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslokaler som avses i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslokaler. En rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket och som försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan åläggas administrativa påföljder av regionförvaltningsverket.
Mer information
överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016624, [email protected]
Bilaga
Beslut (på finska)
