Så här behandlar tillsynen över lagen om penningtvätt dina personuppgifter
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland är personuppgiftsansvarig för de uppgifter om dig som du tillhandahållit oss eller som inhämtas av oss från andra källor. Inom Regionförvaltningsverket behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten.
Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.
Så här behandlar vi dina personuppgifter i registret för övervakning av penningtvätt
Vi behandlar dina personuppgifter i övervakningen vars syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vi behandlar följande uppgifter:
- en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning
- om en enskild näringsidkare inte har finsk personbeteckning, behandlas
- födelsetid
- medborgarskap
- firma
- eventuella bifirmor
- företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning
- registreringsdatum
- besöksadresser till de verksamhetsställen där verksamhet bedrivs
- en juridisk persons
- firma
- eventuella bifirmor
- företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning
- registreringsdatum
- besöksadresser till de verksamhetsställen där verksamhet bedrivs
- fullständigt namn, personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid och medborgarskap för den vars tillförlitlighet har utretts samt personens ställning hos den registrerade aktören
- en administrativ påföljd som påförts en enskild näringsidkare eller juridisk person samt sådana uppmaningar och förbud som förenats med vite (en sådan uppgift ska avföras ur registret tre år efter utgången av det år då påföljden i fråga bestämdes).
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679), dvs. behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet. Vi behöver inte den registrerades samtycke till denna behandling. Du kan läsa EU:s dataskyddsförordning via Länkar till lagar längst ner på denna sida.
Vi använder oss av registret för övervakning av penningtvätt i tillsynen att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi för ett register över de rapporteringsskyldiga som avses i lagen om penningtvätt för att den lagstadgade tillsynen ska genomföras. Syftet med tillsynen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Den regelbundna informationskällan för personuppgifter är ansökningen av den som anmäler sig till registret för övervakning av penningtvätt. Om du är rapporteringsskyldig och dina uppgifter ändras ska du utan dröjsmål meddela detta till regionförvaltningsverket.
Personuppgifterna förvaras i registret för övervakning av penningtvätt så länge företaget uppfyller registreringsgrunderna. Uppgifterna om registeranteckningarna förvaras fem år från utgången av det år då uppgiften avfördes ur registret.
Det sker ingen regelbunden överlåtelse av personuppgifter ur registret för övervakning av penningtvätt och personuppgifter överlåts inte utanför EU/EES-området. Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte heller automatiskt beslutsfattande eller profilering.
Så här behandlar vi dina personuppgifter i kontaktregistret i tillsynen över lagen om penningtvätt
Vi behandlar dina personuppgifter i kontaktregistret när vi övervakar penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi inte har tillgång till eller känner till andra uppgifter, till exempel uppgifter om en juridisk person.
Vi behandlar följande personuppgifter:
- en enskild näringsidkares namn eller namnet på en juridisk persons beslutsfattare
- personlig e-postadress om företagets allmänna e-postadress inte är känd
- personligt telefonnummer, om företagets allmänna telefonnummer inte är känt.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679), dvs. behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt som tillhör den personuppgiftsansvarige. Denna grund kompletteras av 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018), dvs. behandlingen behövs och är proportionell i en myndighets verksamhet för utförande av en uppgift av allmänt intresse. Vi behöver inte den registrerades samtycke till denna behandling.
Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism övervakar vi efterlevnaden av penningtvättslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den i fråga om vissa rapporteringsskyldiga.
Regelbundna informationskällor för personuppgifter är de offentliga informationskällorna och uppgifter från Alma Talents register över beslutsfattare ([email protected]). Personuppgifter kan också föras in i registret när regionförvaltningsverket kontaktas, till exempel per e-post.
Om aktören inte svarar på de kontakter som regionförvaltningsverket har skickat, raderas dennes personuppgifter ur kontaktregistret inom 30 dygn från det att uppgifterna har erhållits från Alma Talents register Päättäjät.
Vi förvarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra tillsynsuppgiften. Personuppgifterna raderas ur registret om aktören registrerar sig i registret för övervakning av penningtvätt.
Det sker ingen regelbunden överlåtelse av personuppgifter ur kontaktregistret och personuppgifter överlåts inte utanför EU/EES-området. Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte heller automatiskt beslutsfattande eller profilering.