Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört Suomen Arvo-Ostot Oy en påföljdsavgift om 7 500 euro på grund av att företaget inte hade utarbetat en riskbedömning i enlighet med kraven i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (nedan penningtvättslagen) och på ett bristfälligt sätt hade vidtagit föreskrivna åtgärder för kundkontroll.
Dessutom gav regionförvaltningsverket företaget en offentlig varning eftersom den rapporteringsskyldiga för den som var föremål för anmälan hade avslöjat att en anmälan om tvivelaktiga transaktioner hade gjorts.
Vid den samlade bedömningen av påföljdsavgiftens storlek beaktades försummelsernas art, omfattning och hur länge de pågått samt företagets ekonomiska ställning. Därtill beaktades i påföljdsavgiften att antalet transaktioner som omfattas av tillämpningsområdet för penningtvättslagen är mycket ringa i den rapporteringsskyldigas verksamhet.
Påföljdsavgiften betalas till staten.
Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över dem som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor, till den del de kontant betalar eller får en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. Regionförvaltningsverket kan meddela administrativa påföljder om en rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen.
Beslut (på finska)
