Hoppa till innehåll
Aluehallintovirasto, FrontPage
  • Välj ärende
    • Privatperson
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Begäran om omprövning
      • Tillsyn och klagomål
    • Företag eller organisation
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Egenkontroll
      • Tillsyn och klagomål
    • Myndighet
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Egenkontroll
      • Tillsyn och klagomål
  • Om oss
    • Regionförvaltningsverken
      • Lappland
      • Norra Finland
      • Sydvästra Finland
      • Södra Finland
      • Västra och Inre Finland
      • Östra Finland
      • Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden
      • Framtidsöversikt
    • Våra uppgifter
      • Alkohol
      • Arbetarskydd
      • Corona
      • Djur och försöksdjur
      • Fastighetsförmedlingar
      • Hälsoskydd
      • Internationell verksamhet
      • Konkurrens- och konsumentärenden
      • Livsmedelstillsynen
      • Pengar och egendom
      • Räddningsväsendet
      • Smittsam sjukdom
      • Småbarnspedagogik
      • Social- och hälsovård
      • Svenska enheten för bildningsväsendet
      • Säkerhet
      • Tobakslagen
      • Undervisning och kultur
      • Vatten och miljö
      • Webbtillgänglighet
      • Andra uppgifter
    • Vår verksamhet
      • Vi beviljar statsunderstöd
      • Vi beviljar tillstånd
      • Vi publicerar information
      • Vi utbildar
      • Vi utvecklar
      • Vi vägleder
      • Vi övervakar
      • Våra verksamhetsprinciper
    • Karriär
      • Våra lediga arbetsplatser
  • Nyhetsrum
    • Aktuellt
      • Bloggen
      • Nyhetsbrev
      • Offentliga kungörelser och delgivningar
      • Podcasts
      • Pressmeddelanden
    • Evenemang och utbildning
    • Information
      • Begäran om information
      • Beslutssammandrag
      • Dataskydd
      • Information om webbplatsen
      • Publikationer
      • Svar på vanliga frågor
      • Tillgänglighetsutlåtande
      • Utvärdering av samhällets basservice
    • Kommunikation
      • Grafiska anvisningar
    • Välfärdsområden
Sök
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
  • Vállje giela Davvisámegiella
  • Välj ärende
    • Privatperson
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
        • Suomi.fi-meddelanden
        • Suomi.fi-identifikation
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Alkoholförsäljning och servering
          • Anmälan om livsmedelslokal
          • Detaljhandelstillstånd för alkohol
          • Serveringstillstånd
          • Handläggnings- och tillsynsavgifter
        • Arbetarskydd och arbete
        • Begravningsärenden
        • Byggande, boende och delägarlag
          • Boendedemokrati
          • Fastställande av ett delägarlags stadgar
        • Djur
          • Anmälan om täthet i broileruppfödningsstallet
          • Anmälan om yrkesmässig och omfattande djurhållning
          • Artificiell reproduktion av djur
          • Avlivning av djur
          • Betesgång för och rastning av nötkreatur under sommaren
          • Det frivilliga programmet för hälsoövervakning av djur
          • Djurhållning
          • Djurskyddsanmälan
          • Djurskyddsövervakare som bemyndigats av regionförvaltningsverket
          • Godkännande för försöksdjur
          • Smittsamma djursjukdomar
          • Tillstånd för transport av djur
          • Uppfödning av vilda djur
          • Utställande av djur
        • Fastighetsförmedlingar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Pengar och egendom
          • Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Deponering av betalningar
          • Indrivningsbyråar
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå
          • Tillsyn över lagen om penningtvätt
        • Småbarnspedagogik
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Privata hälso- och sjukvårdstjänster
            • Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare
            • Tillstånd för privat hälso- och sjukvård
          • Privat socialservice
          • Tillstånd för medling i familjefrågor
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Anmälan om smittsamma sjukdomar
        • Fastighetsförmedlingar
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälsoskyddet
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Konkurrens- och konsumentärenden
        • Livsmedel
        • Läkemedelsbehandling
        • Marknadsföring av alkohol
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Pengar och förmögenhet 
        • Restauranger och coronavirus
        • Romska frågor
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Tillsyn av tobakslagen
        • Utomhushållning av svin och fjäderfän
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
      • Begäran om omprövning
      • Tillsyn och klagomål
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Arbetarskydd
        • Djur
          • Användning av djur för vetenskapliga ändamål och undervisningsändamål
          • Djurskydd
          • EU-stöd för djurgård och tvärvillkor för jordbruksstöd
          • Medicinsk behandling av djur
          • Märkning och registrering av djur
          • Renslakteri
          • Veterinärvård
        • Fastighetsförmedlingar
        • Hälsoskydd
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Kommunklagan
        • Konkurrens- och konsumentärenden
          • Konkurrenstillsyn
          • Leverantörer av paketresor
          • Marknadsföring av konsumentkrediter
          • Mätinstrument
          • Prisinformation
        • Livsmedel
        • Pengar och förmögenhet
          • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
          • Hittegodsbyråer
          • Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Lagen om penningtvätt
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillsyn av indrivningsverksamhet
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
    • Företag eller organisation
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Alkoholförsäljning och servering
          • Anmälan om livsmedelslokal
          • Detaljhandelstillstånd för alkohol
          • Serveringstillstånd
          • Handläggnings- och tillsynsavgifter
        • Arbetarskydd och arbete
        • Begravning
          • Fastighetsdata om begravningsplatser
        • Byggande, boende och delägarlag
          • Boendedemokrati
          • Fastställande av ett delägarlags stadgar
          • Förvaring av skyddsdokument
        • Djur
          • Anmälan om djurförmedlingsverksamhet
          • Anmälan om produktion av privat veterinärtjänst
          • Anmälan om täthet i broileruppfödningsstallet
          • Anmälan om yrkesmässig och omfattande djurhållning
          • Artificiell reproduktion av djur
          • Avlivning av djur
          • Betesgång för och rastning av nötkreatur under sommaren
          • Byte av vatten i transportfordon
          • Desinfektion av transportfordon
          • Det frivilliga programmet för hälsoövervakning av djur
          • Djurhållning
          • Försöksdjur: tillstånd och tillsyn
          • Renskötsel
          • Smittsamma djursjukdomar
          • Tillstånd att transportera djur
          • Uppfödning av vilda djur
          • Utställande av djur
        • Fastighetsförmedlingar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Försäljning av tobaksprodukter
        • Pengar och egendom
          • Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Deponering av betalningar
          • Försäkringsbolagens brandskyddsavgift
          • Indrivningsbyråar
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå
          • Tillsyn över lagen om penningtvätt
        • Småbarnspedagogik
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Ersättning för kostnader för att ordna utbildning
            • Läkar- och tandläkarutbildning
            • Specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården 
            • Utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt 
          • Privata hälso- och sjukvårdstjänster
            • Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare
            • Tillhandahållande av laboratorietjänster inom klinisk mikrobiologi
            • Tillstånd för privat hälso- och sjukvård
          • Privat socialservice
          • Tillstånd för medling i familjefrågor
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Undantag från uppfyllandet av de kemiska kvalitetskraven för hushållsvatten
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Anmälan om smittsamma sjukdomar
        • Fastighetsförmedlingar
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Förebyggande rusmedelsarbete
          • Arbete med att motverka våld i nära relationer
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Konkurrens- och konsumentärenden
        • Livsmedel
        • Läkemedelsbehandling
        • Marknadsföring av alkohol
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Pengar och förmögenhet 
        • Romska frågor
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Utomhushållning av svin och fjäderfän
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
      • Egenkontroll
        • Egenkontroll inom socialvården
        • Livsmedelföretagarens egenkontroll
        • Plan för egenkontroll av alkoholförsäljning
      • Tillsyn och klagomål
        • Arbetarskydd
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Djur
          • Privata veterinärtjänster
          • Renskötsel
        • Fastighetsförmedlingar
        • Hälsoskydd
        • Kommunklagan
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Konkurrens- och konsumentärenden
          • Konkurrenstillsyn
          • Marknadsföring av konsumentkrediter
          • Mätinstrument
          • Prisinformation
          • Leverantörer av paketresor
        • Livsmedel
        • Pengar och förmögenhet
          • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
          • Hittegodsbyråer
          • Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Lagen om penningtvätt
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillsyn av indrivningsverksamhet
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
    • Myndighet
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
        • Kundservice och andra kontaktkanaler
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Djur
          • Besiktningsveterinärens anmälan om broilrars välbefinnande
          • Besiktningsveterinärens anmälan om brott mot djurskyddsbestämmelserna eller avlivningsförordningen
          • Djurskyddsanmälan
          • Kommunalveterinärens anmälan om smittsamma djursjukdomar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Pengar och egendom
          • Deponering av betalningar
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Ersättning för kostnader för att ordna utbildning
            • Läkar- och tandläkarutbildning
            • Utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt 
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Biblioteksväsendet
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Förebyggande rusmedelsarbete
          • Arbete med att motverka våld i nära relationer
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Livsmedel
        • Läkesmedelsbehandling
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Romska frågor
        • Styrning och rädgivning av tobakslagen
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Störningar som gäller hushållsvatten
        • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Utvärderings- och styrningsbesök
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
        • Vägledning om tillsyn enligt hälsoskyddslagen
        • Övervakning och styrning av veterinärvården
      • Egenkontroll
        • Egenkontroll inom socialvården
      • Tillsyn och klagomål
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Arbetarskydd
        • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
        • Fastighetsförmedlingsrörelser
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Lagen om penningtvätt
        • Livsmedel
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
  • Om oss
    • Regionförvaltningsverken
      • Lappland
        • Verksamhetsområde
      • Norra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Sydvästra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Södra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Västra och Inre Finland
        • Verksamhetsområde
      • Östra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden
      • Framtidsöversikt
        • För Finland, tillsammans och nära
        • Lagen är samma för alla
        • Välfärd och livskraft på bred front
        • Regionalt samarbete skapar trygghet
        • Statens sektorsövergripande regionalförvaltning behövs mer än någonsin
    • Våra uppgifter
      • Alkohol
      • Arbetarskydd
      • Corona
        • Vanliga frågor om coronaviruset
        • Statsförvaltningens ansvar under pandemin
      • Djur och försöksdjur
        • Försöksdjur
      • Fastighetsförmedlingar
      • Hälsoskydd
      • Internationell verksamhet
        • Internationell verksamhet inom idrottsväsendet
      • Konkurrens- och konsumentärenden
      • Livsmedelstillsynen
      • Pengar och egendom
        • Tillsyn över lagen om penningtvätt
      • Räddningsväsendet
        • Statsunderstöd för räddningsväsendet
      • Smittsam sjukdom
      • Småbarnspedagogik
      • Social- och hälsovård
        • Romska frågor
        • Anvisningar för social- och hälsovård
      • Svenska enheten för bildningsväsendet
      • Säkerhet
        • Beredskapen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
        • Beredskap för djursjukdom
        • Säkerheten i studiemiljöer och småbarnspedagogiska miljöer
      • Tobakslagen
      • Undervisning och kultur
        • Beredskapsplanering
        • Biblioteksväsendet
          • Nordic Libraries Annual
        • Byggande av läroinrättningar och daghem
        • Idrottsväsendet
        • Undervisningsväsendet
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Förskoleundervisning
        • Ungdomsväsendet
          • Ungsdomsarbete i kommunerna
          • Ungdomsverkstäder
          • Uppsökande ungdomsarbete
      • Vatten och miljö
      • Webbtillgänglighet
      • Andra uppgifter
        • Utmärkelsetecken och medaljer
    • Vår verksamhet
      • Vi beviljar statsunderstöd
      • Vi beviljar tillstånd
      • Vi publicerar information
        • Biblioteksstatistik
          • Vanliga frågor om biblioteksstatistik
        • Lägesbild från den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken
        • Ungdomsstatistik
      • Vi utbildar
        • Biblioteksväsendets utbildningar
        • Fortbildning inom småbarnspedagogik
        • Fortbildning inom ungdomsväsendet
        • Försvarskurser
        • Idrottsväsendets utbildningar
        • Svenska bildningsväsendets fortbildning
          • Så ansluter du till webbinarium
        • Undervisningsväsendets fortbildning
        • Utbildning enligt livsmedelslagen
        • Utbildning i hälsoskydd
        • Utbildning i tillsyn över tobakslagen
      • Vi utvecklar
        • Brandskyddsfondens specialunderstöd
        • Svenska bildningsväsendets utvecklingsarbete
        • Utveckling av tillsynen över social- och hälsovården inom välfärdsområdena
      • Vi vägleder
      • Vi övervakar
      • Våra verksamhetsprinciper
        • Planering och uppföljning
        • Ansvarsfullhet
    • Karriär
      • Våra lediga arbetsplatser
  • Nyhetsrum
    • Aktuellt
      • Bloggen
      • Nyhetsbrev
      • Offentliga kungörelser och delgivningar
        • Offentliga kungörelser
        • Offentliga delgivningar Lappland
        • Offentliga delgivningar Norra Finland
        • Offentliga delgivningar Sydvästra Finland
        • Offentliga delgivningar Södra Finland
        • Offentliga delgivningar Västra och Inre Finland
        • Offentliga delgivningar Östra Finland
      • Podcasts
        • Biblioteksväsendets podcast
      • Pressmeddelanden
    • Evenemang och utbildning
    • Information
      • Begäran om information
        • Beskrivning av handlingars offentlighet
      • Beslutssammandrag
        • Alkohol och alkoholserving
        • Begäran om omprövning
        • Fastighetsförmedlingar
        • Indrivning
        • Klagomål
        • Tillsyn
      • Dataskydd
        • Dataskydd i behandlingen av klagomål
        • Dataskydd i delägarlagens anmälningar om kontaktuppgifter
        • Dataskydd i kundservice
        • Dataskydd i svenska enheten för bildningsväsendet
        • Dataskydd i tillsynen över lagen om penningtvätt
        • Dataskydd i undervisning och kultur
      • Information om webbplatsen
      • Publikationer
      • Svar på vanliga frågor
      • Tillgänglighetsutlåtande
        • Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänster
      • Utvärdering av samhällets basservice
    • Kommunikation
      • Grafiska anvisningar
    • Välfärdsområden
  • Aluehallintovirasto
  • sv
  • Nyhetsrum
  • Aktuellt
  • Pressmeddelanden
  • Pressmeddelande

Regionförvaltningsverket observerade brister i lagenligheten hos riskbedömningarna enligt penningtvättslagen år 2022

Pressmeddelande 2023-05-16 10:19 Hela Finland Pengar och egendom

År 2022 utövade regionförvaltningsverket särskild tillsyn över rapporteringsskyldigas riskbedömningar och gjorde dessutom inspektioner hos aktörer som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Syftet med inspektionerna är att utreda hur rapporteringsskyldiga har följt penningtvättslagen i sin verksamhet.

Rapporteringsskyldigas riskbedömningar är ofta bristfälliga

Regionförvaltningsverkets tillsyn fokuserade särskilt på de rapporteringsskyldigas riskbedömningar. Rapporteringsskyldiga ska enligt lagen göra upp en riskbedömning för penningtvätt gällande verksamheten.

Totalt bad regionförvaltningsverket att få se över 175 riskbedömningar från olika sektorer. Riskbedömningar begärdes av bokförare, tillhandahållare av finansiella tjänster, tillhandahållare av tjänster med anknytning till investeringstjänster, konsthandlare och tillhandahållare av företagstjänster.

Merparten av riskbedömningarna bedömdes vara bristfälliga. De bristfälliga riskbedömningarna var till sin karaktär alltför allmänna eller begränsade i förhållande till den rapporteringsskyldigas verksamhet och alltför ofta saknades motivering till bedömningarna.

Bland de granskade riskbedömningarna fanns ändå många goda riskbedömningar som visade att aktörerna förstår skyldigheterna enligt penningtvättslagen och syftet med riskbedömningen. Tyvärr var antalet dylika riskbedömningar bara en bråkdel av alla riskbedömningar.

Syftet med riskbedömningen är att varje rapporteringsskyldig som omfattas av penningtvättslagens tillämpningsområde ska förstå och bedöma hur företagets produkter och tjänster skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Syftet är dessutom att bedöma på vilka sätt aktören själv kan minska risken för att bli mellanhand för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom att identifiera och bedöma riskerna inom den egna verksamheten kan rapporteringsskyldiga skapa verksamhetsrutiner som gör att penningtvätt och finansiering av terrorism kan upptäckas och förhindras. Rapporteringsskyldiga är alltså centrala aktörer i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nästan hälften av inspektionerna ledde till sanktionsprövning

År 2022 gjorde regionförvaltningsverket totalt 14 inspektioner enligt penningtvättslagen. Fem av dem var granskning av handlingar och nio var inspektioner på plats. Inspektionerna gjordes i hela landet och riktade sig till olika sektorer: förmedlingsrörelser, bokföringsbyråer, konsthandlare och en valutaväxlingsrörelse. Inspektionerna av förmedlingsrörelserna gjordes i samarbete med regionförvaltningsverkets förmedlingstillsyn.

På basis av tillsynen bedömde regionförvaltningsverket att den allmänna medvetenheten om penningtvättslagen har ökat bland rapporteringsskyldiga. Betydande brister upptäcktes emellertid i hur lagen följdes.

Sex av de 14 inspekterade företagen överfördes till sanktionsprövning på grund av bristerna som uppdagades vid inspektionen. Typiska brister gällde företagens riskbedömningar samt kundidentifiering och bevarande av kundidentifieringsuppgifter. Bristerna inom kundidentifiering gällde exempelvis kontroll av kundens identitet eller utredning av verkliga förmånstagare. Det är fråga om centrala skyldigheter som ingår i kundidentifiering. Genom att fullgöra skyldigheterna kan den rapporteringsskyldiga försäkra sig om vem den har att göra med och med vems kapital transaktionerna görs. Försummelse att fullgöra de viktigaste skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan leda till sanktionsprövning också om försummelserna främst hänför sig till enskilda kunder eller transaktioner.

Regionförvaltningsverket kan påföra en ordningsavgift, påföljdsavgift eller meddela en offentlig varning på grund av försummelsen.

Regionförvaltningsverket uppdaterade sin egen riskbedömning

Regionförvaltningsverket utvecklade bedömningen av risker och uppdaterade sin egen tillsynsmyndighetsspecifika riskbedömning år 2022. Regionförvaltningsverket utvärderar i sin riskbedömning hot och sårbarheter inom respektive sektor och sektorns risknivå. Riskbedömningen styr regionförvaltningsverkets tillsyn eftersom målet är att rikta tillsynen efter risknivån.

Regionförvaltningsverket publicerar ett offentligt sammandrag av sin riskbedömning.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att lagstiftningen om penningtvätt följs 

Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands riksomfattande specialuppdrag. Regionförvaltningsverket övervakar att penningtvättslagen följs inom många olika sektorer. Vi säkerställer att rapporteringsskyldiga som vi har tillsyn över följer penningtvättslagen i sin egen verksamhet. Vi har tillsyn över sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som kan bli utnyttjade för sådana ändamål. Alla aktörer som regionförvaltningsverket har tillsyn över ska vara upptagna i något register eller koncessionsregister som förs av regionförvaltningsverket. Totalt finns det cirka 4 600 rapporteringsskyldiga inom följande sektorer:

  • Tillhandahållare av juridiska tjänster
  • Tillhandahållare av finansiella tjänster
  • Konsumentkreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån (Överförs till Finansinspektionen i juli 2023)
  • Tillhandahållare av tjänster med anknytning till investeringstjänster 
  • Pantlåneinrättningar 
  • Rörelser som förmedlar fastigheter, hyreslokaler och hyreslägenheter 
  • Indrivningsbyråer 
  • Tillhandahållare av företagstjänster 
  • Skatterådgivare 
  • Bokförare 
  • Varuhandlare och 
  • Konsthandlare.

Mer information på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynsmyndigheternas gemensamma webbplats www.penningtvatt.fi.

Kontakter

Kommunikation
0295 016 000
[email protected]
https://avi.fi/sv/hem

Om

Regionförvaltningsverket



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Du kan också vara intresserad av detta

Arbetsboken för anpassad motion och idrott är kommunernas nya verktyg för att främja jämlikhet
Pressmeddelande 2023-05-25 Sydvästra Finland anpassad motion motion evenemang och tillställningar
Regionförvaltningsverket övervakade indrivningsbyråernas indrivningskostnader för företagsfordringar och deltog i lagberedningen 2022
Pressmeddelande 2023-05-25 Hela Finland indrivningsverksamhet
Hälsotillståndet den vanligaste orsaken till diskriminering i diskrimineringsfall i arbetslivet
Pressmeddelande 2023-05-24
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen - Offentligt sammandrag
Pressmeddelande 2023-05-22 Hela Finland Penningtvätt
Barnens säkerhet och rätt till småbarnspedagogik ska säkerställas även under strejken
Pressmeddelande 2023-05-19 Hela Finland Undervisning och kultur
Alla pressmeddelanden
Tillbaka till toppen
Aluehallintovirasto, FrontPage
  • Dataskydd
  • Information om webbplatsen
  • Kontakta oss
  • Kontaktuppgifter
  • Om oss
  • Prenumerera på våra pressmeddelanden (på finska)
  • Sidkarta
  • Tillgänglighetsutlåtande
  • Privatperson
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Information och vägledning
  • Begäran om omprövning
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål
  • Företag eller organisation
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Information och vägledning
  • Egenkontroll
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål
  • Myndighet
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Egenkontroll
  • Information och vägledning
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål