Hoppa till innehåll
Aluehallintovirasto, FrontPage
  • Välj ärende
    • Privatperson
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Begäran om omprövning
      • Tillsyn och klagomål
    • Företag eller organisation
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Egenkontroll
      • Tillsyn och klagomål
    • Myndighet
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Egenkontroll
      • Tillsyn och klagomål
  • Om oss
    • Regionförvaltningsverken
      • Lappland
      • Norra Finland
      • Sydvästra Finland
      • Södra Finland
      • Västra och Inre Finland
      • Östra Finland
      • Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden
      • Framtidsöversikt
    • Våra uppgifter
      • Arbetarskydd
      • Corona
      • Djur och försöksdjur
      • Fastighetsförmedlingar
      • Hälsoskydd
      • Internationell verksamhet
      • Konkurrens- och konsumentärenden
      • Livsmedelstillsynen
      • Pengar och egendom
      • Räddningsväsendet
      • Smittsam sjukdom
      • Småbarnspedagogik
      • Social- och hälsovård
      • Svenska enheten för bildningsväsendet
      • Säkerhet
      • Tobakslagen
      • Undervisning och kultur
      • Vatten och miljö
      • Webbtillgänglighet
      • Andra uppgifter
    • Vår verksamhet
      • Vi beviljar statsunderstöd
      • Vi beviljar tillstånd
      • Vi publicerar information
      • Vi utbildar
      • Vi utvecklar
      • Vi vägleder
      • Vi övervakar
      • Våra verksamhetsprinciper
    • Karriär
      • Våra lediga arbetsplatser
    • Alkohol
  • Nyhetsrum
    • Aktuellt
      • Bloggen
      • Nyhetsbrev
      • Offentliga kungörelser och delgivningar
      • Podcasts
      • Pressmeddelanden
    • Evenemang och utbildning
    • Information
      • Begäran om information
      • Beslutssammandrag
      • Dataskydd
      • Information om webbplatsen
      • Publikationer
      • Svar på vanliga frågor
      • Tillgänglighetsutlåtande
      • Utvärdering av samhällets basservice
    • Kommunikation
      • Grafiska anvisningar
    • Välfärdsområden
Sök
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
  • Vállje giela Davvisámegiella
  • Välj ärende
    • Privatperson
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
        • Suomi.fi-meddelanden
        • Suomi.fi-identifikation
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Alkoholförsäljning och servering
          • Anmälan om livsmedelslokal
          • Detaljhandelstillstånd för alkohol
          • Serveringstillstånd
        • Arbetarskydd och arbete
        • Begravningsärenden
        • Byggande, boende och delägarlag
          • Boendedemokrati
          • Fastställande av ett delägarlags stadgar
        • Djur
          • Anmälan om täthet i broileruppfödningsstallet
          • Anmälan om yrkesmässig och omfattande djurhållning
          • Artificiell reproduktion av djur
          • Avlivning av djur
          • Betesgång för och rastning av nötkreatur under sommaren
          • Det frivilliga programmet för hälsoövervakning av djur
          • Djurhållning
          • Djurskyddsanmälan
          • Djurskyddsövervakare som bemyndigats av regionförvaltningsverket
          • Godkännande för försöksdjur
          • Smittsamma djursjukdomar
          • Tillstånd för transport av djur
          • Uppfödning av vilda djur
          • Utställande av djur
        • Fastighetsförmedlingar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Pengar och egendom
          • Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Deponering av betalningar
          • Indrivningsbyråar
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå
          • Tillsyn över lagen om penningtvätt
        • Småbarnspedagogik
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Privata hälso- och sjukvårdstjänster
            • Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare
            • Tillstånd för privat hälso- och sjukvård
          • Privat socialservice
          • Tillstånd för medling i familjefrågor
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Anmälan om smittsamma sjukdomar
        • Fastighetsförmedlingar
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälsoskyddet
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Konkurrens- och konsumentärenden
        • Livsmedel
        • Läkemedelsbehandling
        • Marknadsföring av alkohol
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Pengar och förmögenhet 
        • Restauranger och coronavirus
        • Romska frågor
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Tillsyn av tobakslagen
        • Utomhushållning av svin och fjäderfän
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
      • Begäran om omprövning
      • Tillsyn och klagomål
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Arbetarskydd
        • Djur
          • Användning av djur för vetenskapliga ändamål och undervisningsändamål
          • Djurskydd
          • EU-stöd för djurgård och tvärvillkor för jordbruksstöd
          • Medicinsk behandling av djur
          • Märkning och registrering av djur
          • Renslakteri
          • Veterinärvård
        • Fastighetsförmedlingar
        • Hälsoskydd
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Kommunklagan
        • Konkurrens- och konsumentärenden
          • Konkurrenstillsyn
          • Leverantörer av paketresor
          • Marknadsföring av konsumentkrediter
          • Mätinstrument
          • Prisinformation
        • Livsmedel
        • Pengar och förmögenhet
          • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
          • Hittegodsbyråer
          • Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Lagen om penningtvätt
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillsyn av indrivningsverksamhet
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
    • Företag eller organisation
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Alkoholförsäljning och servering
          • Anmälan om livsmedelslokal
          • Detaljhandelstillstånd för alkohol
          • Serveringstillstånd
        • Arbetarskydd och arbete
        • Begravning
          • Fastighetsdata om begravningsplatser
        • Byggande, boende och delägarlag
          • Boendedemokrati
          • Fastställande av ett delägarlags stadgar
          • Förvaring av skyddsdokument
        • Djur
          • Anmälan om djurförmedlingsverksamhet
          • Anmälan om produktion av privat veterinärtjänst
          • Anmälan om täthet i broileruppfödningsstallet
          • Anmälan om yrkesmässig och omfattande djurhållning
          • Artificiell reproduktion av djur
          • Avlivning av djur
          • Betesgång för och rastning av nötkreatur under sommaren
          • Byte av vatten i transportfordon
          • Desinfektion av transportfordon
          • Det frivilliga programmet för hälsoövervakning av djur
          • Djurhållning
          • Försöksdjur: tillstånd och tillsyn
          • Renskötsel
          • Smittsamma djursjukdomar
          • Tillstånd att transportera djur
          • Uppfödning av vilda djur
          • Utställande av djur
        • Fastighetsförmedlingar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Försäljning av tobaksprodukter
        • Pengar och egendom
          • Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Deponering av betalningar
          • Försäkringsbolagens brandskyddsavgift
          • Indrivningsbyråar
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå
          • Tillsyn över lagen om penningtvätt
        • Småbarnspedagogik
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Ersättning för kostnader för att ordna utbildning
            • Läkar- och tandläkarutbildning
            • Specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården 
            • Utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt 
          • Privata hälso- och sjukvårdstjänster
            • Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare
            • Tillhandahållande av laboratorietjänster inom klinisk mikrobiologi
            • Tillstånd för privat hälso- och sjukvård
          • Privat socialservice
          • Tillstånd för medling i familjefrågor
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Undantag från uppfyllandet av de kemiska kvalitetskraven
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Anmälan om smittsamma sjukdomar
        • Fastighetsförmedlingar
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Förebyggande rusmedelsarbete
          • Arbete med att motverka våld i nära relationer
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Konkurrens- och konsumentärenden
        • Livsmedel
        • Läkemedelsbehandling
        • Marknadsföring av alkohol
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Pengar och förmögenhet 
        • Romska frågor
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Utomhushållning av svin och fjäderfän
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
      • Egenkontroll
        • Egenkontroll inom socialvården
        • Livsmedelföretagarens egenkontroll
        • Plan för egenkontroll av alkoholförsäljning
      • Tillsyn och klagomål
        • Arbetarskydd
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Djur
          • Privata veterinärtjänster
          • Renskötsel
        • Fastighetsförmedlingar
        • Hälsoskydd
        • Kommunklagan
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Konkurrens- och konsumentärenden
          • Konkurrenstillsyn
          • Marknadsföring av konsumentkrediter
          • Mätinstrument
          • Prisinformation
          • Leverantörer av paketresor
        • Livsmedel
        • Pengar och förmögenhet
          • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
          • Hittegodsbyråer
          • Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Lagen om penningtvätt
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillsyn av indrivningsverksamhet
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
    • Myndighet
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
        • Kundservice och andra kontaktkanaler
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Djur
          • Besiktningsveterinärens anmälan om broilrars välbefinnande
          • Besiktningsveterinärens anmälan om brott mot djurskyddsbestämmelserna eller avlivningsförordningen
          • Djurskyddsanmälan
          • Kommunalveterinärens anmälan om smittsamma djursjukdomar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Pengar och egendom
          • Deponering av betalningar
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Ersättning för kostnader för att ordna utbildning
            • Läkar- och tandläkarutbildning
            • Utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt 
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Biblioteksväsendet
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Förebyggande rusmedelsarbete
          • Arbete med att motverka våld i nära relationer
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Livsmedel
        • Läkesmedelsbehandling
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Romska frågor
        • Styrning och rädgivning av tobakslagen
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Störningar som gäller hushållsvatten
        • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Utvärderings- och styrningsbesök
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
        • Vägledning om tillsyn enligt hälsoskyddslagen
        • Övervakning och styrning av veterinärvården
      • Egenkontroll
        • Egenkontroll inom socialvården
      • Tillsyn och klagomål
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Arbetarskydd
        • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
        • Fastighetsförmedlingsrörelser
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Lagen om penningtvätt
        • Livsmedel
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
  • Om oss
    • Regionförvaltningsverken
      • Lappland
        • Verksamhetsområde
      • Norra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Sydvästra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Södra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Västra och Inre Finland
        • Verksamhetsområde
      • Östra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden
      • Framtidsöversikt
        • För Finland, tillsammans och nära
        • Lagen är samma för alla
        • Välfärd och livskraft på bred front
        • Regionalt samarbete skapar trygghet
        • Statens sektorsövergripande regionalförvaltning behövs mer än någonsin
    • Våra uppgifter
      • Arbetarskydd
      • Corona
        • Vanliga frågor om coronaviruset
        • Statsförvaltningens ansvar under pandemin
      • Djur och försöksdjur
        • Försöksdjur
      • Fastighetsförmedlingar
      • Hälsoskydd
      • Internationell verksamhet
        • Internationell verksamhet inom idrottsväsendet
      • Konkurrens- och konsumentärenden
      • Livsmedelstillsynen
      • Pengar och egendom
        • Tillsyn över lagen om penningtvätt
      • Räddningsväsendet
        • Statsunderstöd för räddningsväsendet
      • Smittsam sjukdom
      • Småbarnspedagogik
      • Social- och hälsovård
        • Romska frågor
        • Anvisningar för social- och hälsovård
      • Svenska enheten för bildningsväsendet
      • Säkerhet
        • Beredskapen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
        • Beredskap för djursjukdom
        • Säkerheten i studiemiljöer och småbarnspedagogiska miljöer
      • Tobakslagen
      • Undervisning och kultur
        • Biblioteksväsendet
          • Nordic Libraries Annual
        • Byggande av läroinrättningar och daghem
        • Idrottsväsendet
        • Undervisningsväsendet
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Förskoleundervisning
        • Ungdomsväsendet
          • Ungsdomsarbete i kommunerna
          • Ungdomsverkstäder
          • Uppsökande ungdomsarbete
      • Vatten och miljö
      • Webbtillgänglighet
      • Andra uppgifter
        • Utmärkelsetecken och medaljer
    • Vår verksamhet
      • Vi beviljar statsunderstöd
      • Vi beviljar tillstånd
      • Vi publicerar information
        • Biblioteksstatistik
          • Vanliga frågor om biblioteksstatistik
        • Lägesbild från den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken
        • Ungdomsstatistik
      • Vi utbildar
        • Biblioteksväsendets utbildningar
        • Fortbildning inom småbarnspedagogik
        • Fortbildning inom ungdomsväsendet
        • Försvarskurser
        • Idrottsväsendets utbildningar
        • Svenska bildningsväsendets fortbildning
          • Så ansluter du till webbinarium
        • Undervisningsväsendets fortbildning
        • Utbildning enligt livsmedelslagen
        • Utbildning i hälsoskydd
        • Utbildning i tillsyn över tobakslagen
      • Vi utvecklar
        • Brandskyddsfondens specialunderstöd
        • Svenska bildningsväsendets utvecklingsarbete
        • Utveckling av tillsynen över social- och hälsovården inom välfärdsområdena
      • Vi vägleder
      • Vi övervakar
      • Våra verksamhetsprinciper
        • Planering och uppföljning
        • Ansvarsfullhet
    • Karriär
      • Våra lediga arbetsplatser
    • Alkohol
  • Nyhetsrum
    • Aktuellt
      • Bloggen
      • Nyhetsbrev
      • Offentliga kungörelser och delgivningar
        • Offentliga kungörelser
        • Offentliga delgivningar Lappland
        • Offentliga delgivningar Norra Finland
        • Offentliga delgivningar Sydvästra Finland
        • Offentliga delgivningar Södra Finland
        • Offentliga delgivningar Västra och Inre Finland
        • Offentliga delgivningar Östra Finland
      • Podcasts
      • Pressmeddelanden
    • Evenemang och utbildning
    • Information
      • Begäran om information
        • Beskrivning av handlingars offentlighet
      • Beslutssammandrag
        • Alkohol och alkoholserving
        • Begäran om omprövning
        • Fastighetsförmedlingar
        • Indrivning
        • Klagomål
        • Tillsyn
      • Dataskydd
        • Dataskydd i behandlingen av klagomål
        • Dataskydd i delägarlagens anmälningar om kontaktuppgifter
        • Dataskydd i kundservice
        • Dataskydd i svenska enheten för bildningsväsendet
        • Dataskydd i tillsynen över lagen om penningtvätt
        • Dataskydd i undervisning och kultur
      • Information om webbplatsen
      • Publikationer
      • Svar på vanliga frågor
      • Tillgänglighetsutlåtande
        • Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänster
      • Utvärdering av samhällets basservice
    • Kommunikation
      • Grafiska anvisningar
    • Välfärdsområden
  • Aluehallintovirasto
  • sv
  • Nyhetsrum
  • Aktuellt
  • Pressmeddelanden
  • Pressmeddelande

Anvisningarna om åtgärder mot penningtvätt har uppdaterats - regionförvaltningsverket intensifierar sin tillsyn

Pressmeddelande 2021-06-10 10:00 Penningtvätt

Regionförvaltningsverket har uppdaterat anvisningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt publicerat en ny anvisning om rapportering av tvivelaktiga transaktioner. I och med de nya anvisningarna intensifierar regionförvaltningsverket sin tillsyn och skärper sin tillsynslinje för utvärdering av överträdelser av penningtvättslagen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på nationell nivå att penningtvättslagen följs. Penningtvättslagen förutsätter att de rapporteringsskyldiga som omfattas av lagens tillämpningsområde bedriver sin verksamhet på ett riskbaserat sätt, känner sina kunder och följer deras verksamhet. Lagen förpliktar också de rapporteringsskyldiga att anmäla alla tvivelaktiga transaktioner som de observerat till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt. Regionförvaltningsverket har publicerat en ny anvisning om rapportering om tvivelaktiga transaktioner. Anvisningen riktar sig till de aktörer som verket övervakar. Regionförvaltningsverket har även uppdaterat sin allmänna anvisning.

Anvisningen tar upp alla skyldigheter enligt penningtvättslagen

Regionförvaltningsverket övervakar flera olika sektorer, exempelvis fastighetsförmedlare, indrivningsföretag, bokförare, juridiska byråer och tillhandahållare av finansiella tjänster. För en del av dessa branscher har det funnits separata anvisningar om åtgärder mot penningtvätt. I och med den uppdaterade anvisningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism används inte längre de tidigare branschspecifika anvisningarna. Till den uppdaterade anvisningen har bifogats branschspecifika bilagor som tar upp särskilda aspekter eller begränsningar för olika tillämpningsområden. De egentliga skyldigheterna enligt penningtvättslagen och de obligatoriska åtgärderna behandlas i den allmänna delen av anvisningen och gäller alla som omfattas av regionförvaltningsverkets tillsyn, oberoende av bransch. En enda anvisning underlättar uppdateringen av anvisningarna och jämställer handledningen och behandlingen av tillsynsobjekten.

Anmälan om tvivelaktiga transaktioner

En anmälan om en tvivelaktig transaktion, det vill säga en penningtvättsanmälan, är en anmälan om en tvivelaktig transaktion som en rapporteringsskyldig som omfattas av tillämpningsområdet för penningtvättslagen har gjort till centralen för utredning av penningtvätt. En tvivelaktig transaktion är en transaktion som avviker från kundens normala verksamhet eller som inte är typisk för kundens verksamhet. Den baserar sig således på den rapporteringsskyldigas skyldighet att känna sin kund och kundens typiska verksamhet.

Syftet med den nya anvisningen är att hjälpa de rapporteringsskyldiga att upptäcka tvivelaktiga transaktioner och ge råd om hur anmälan ska göras. I anvisningen ges exempel på såväl allmänna som branschspecifika indikatorer för penningtvätt. Exemplen ska inte tolkas som bevis för brottslig verksamhet, utan snarare illustrera fall som man bör fästa uppmärksamhet vid och utreda närmare. Eventuella indikatorer åskådliggörs genom konkreta exempel i anvisningen. Regionförvaltningsverket uppmanar dem som omfattas av verkets tillsyn att utnyttja de indikatorer som presenteras i anvisningen också vid utarbetandet av sina egna riskbedömningar.

Mer information på temat finns också i ett blogginlägg som publicerades 3.5.2021: En anmälan om en tvivelaktig transaktion - onödigt arbete eller ett verkligt nyttigt tips?

Regionförvaltningsverket intensifierar sin tillsyn

I och med de uppdaterade anvisningarna intensifierar regionförvaltningsverket sin tillsyn. Registreringen av tillsynsobjekten gör det möjligt att sprida information och anvisningar till tillsynsobjekten, och därför börjar tillsynen över att anvisningarna följs nu intensifieras. Regionförvaltningsverket inriktar tillsynen av de rapporteringsskyldiga branschvis.

De rapporteringsskyldiga bör komma ihåg att skyldigheten att lämna in anmälan om tvivelaktiga transaktioner, liksom andra skyldigheter enligt penningtvättslagen, grundar sig på lag. Om en rapporteringsskyldig uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att fullgöra sina skyldigheter kan regionförvaltningsverket påföra en i lag angiven sanktion för förseelsen. Användningen av sanktioner är en sistahandsåtgärd i regionförvaltningsverkets tillsyn.

Mer information:

  • Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – anvisning
  • Anvisning om rapportering om en tvivelaktig transaktion
  • Regionförvaltningsverkets webbsida om övervakning av penningtvätt                   
  • rahanpesu(at)avi.fi
  • twitter.com/AVIrahanpesu

 

Om

Regionförvaltningsverket



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Du kan också vara intresserad av detta

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Centret för stora rovdjur i Kuusamo ska ordna nödvändig tandvård för djuren senast 31.5.2023
Pressmeddelande 2023-03-22 Djur och djurskydd Hela Finland
Vid veckoslutsinspektioner på byggarbetsplatser övervakas användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten
Pressmeddelande 2023-03-21 Arbetarskydd
Ibruktagandet av det nya alkoholnäringsregistret närmar sig
Pressmeddelande 2023-03-20 Alkoholi ja anniskelu
Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken 2023–2025 fokuserar på proaktiv tillsyn över småbarnspedagogiken
Pressmeddelande 2023-03-20 Hela Finland Undervisning och kultur
Välfärdsområdena har det primära ansvaret för tillsynen över handläggningstiderna och socialarbetarnas klientantal inom barnskyddet
Pressmeddelande 2023-03-17 Hela Finland Social- och hälsovård
Alla pressmeddelanden
Tillbaka till toppen
Aluehallintovirasto, FrontPage
  • Dataskydd
  • Information om webbplatsen
  • Kontakta oss
  • Kontaktuppgifter
  • Om oss
  • Prenumerera på våra pressmeddelanden (på finska)
  • Sidkarta
  • Tillgänglighetsutlåtande
  • Privatperson
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Information och vägledning
  • Begäran om omprövning
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål
  • Företag eller organisation
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Information och vägledning
  • Egenkontroll
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål
  • Myndighet
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Egenkontroll
  • Information och vägledning
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål