Hoppa till innehåll
Aluehallintovirasto, FrontPage
  • Välj ärende
    • Privatperson
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Begäran om omprövning
      • Tillsyn och klagomål
    • Företag eller organisation
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Egenkontroll
      • Tillsyn och klagomål
    • Myndighet
      • Kontakta oss
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
      • Information och vägledning
      • Egenkontroll
      • Tillsyn och klagomål
  • Om oss
    • Regionförvaltningsverken
      • Lappland
      • Norra Finland
      • Sydvästra Finland
      • Södra Finland
      • Västra och Inre Finland
      • Östra Finland
      • Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden
      • Framtidsöversikt
      • Ansvarsrapport
    • Våra uppgifter
      • Alkohol
      • Arbetarskydd
      • Corona
      • Djur och försöksdjur
      • Fastighetsförmedlingar
      • Hälsoskydd
      • Internationell verksamhet
      • Konkurrens- och konsumentärenden
      • Livsmedelstillsynen
      • Pengar och egendom
      • Räddningsväsendet
      • Smittsam sjukdom
      • Småbarnspedagogik
      • Social- och hälsovård
      • Svenska enheten för bildningsväsendet
      • Säkerhet
      • Tobakslagen
      • Undervisning och kultur
      • Vatten och miljö
      • Webbtillgänglighet
      • Andra uppgifter
    • Vår verksamhet
      • Vi beviljar statsunderstöd
      • Vi beviljar tillstånd
      • Vi publicerar information
      • Vi utbildar
      • Vi utvecklar
      • Vi vägleder
      • Vi övervakar
      • Våra verksamhetsprinciper
    • Karriär
      • Våra lediga arbetsplatser
  • Nyhetsrum
    • Aktuellt
      • Bloggen
      • Nyhetsbrev
      • Offentliga kungörelser och delgivningar
      • Podcasts
      • Pressmeddelanden
    • Evenemang och utbildning
    • Information
      • Begäran om information
      • Beslutssammandrag
      • Dataskydd
      • Information om webbplatsen
      • Publikationer
      • Svar på vanliga frågor
      • Tillgänglighetsutlåtande
      • Utvärdering av samhällets basservice
    • Kommunikation
      • Grafiska anvisningar
    • Välfärdsområden
      • Social- och hälsovård
Sök
  • Valitse kieli Suomi
  • Välj språket Svenska
  • Select language English
  • Vállje giela Davvisámegiella
  • Välj ärende
    • Privatperson
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
        • Suomi.fi-meddelanden
        • Suomi.fi-identifikation
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Alkoholförsäljning och servering
          • Anmälan om livsmedelslokal
          • Detaljhandelstillstånd för alkohol
          • Serveringstillstånd
          • Handläggnings- och tillsynsavgifter
        • Arbetarskydd och arbete
        • Begravningsärenden
        • Byggande, boende och delägarlag
          • Boendedemokrati
          • Fastställande av ett delägarlags stadgar
        • Djur
          • Anmälan om transport av djur till utlandet
          • Anmälan om täthet i broileruppfödningsstallet
          • Anmälan om yrkesmässig och omfattande djurhållning
          • Artificiell reproduktion av djur
          • Avlivning av djur
          • Betesgång för och rastning av nötkreatur under sommaren
          • Det frivilliga programmet för hälsoövervakning av djur
          • Djurhållning
          • Djurskyddsanmälan
          • Djurskyddsövervakare som bemyndigats av regionförvaltningsverket
          • Godkännande för försöksdjur
          • Smittsamma djursjukdomar
          • Tillstånd för transport av djur
          • Uppfödning av vilda djur
          • Utställande av djur
        • Fastighetsförmedlingar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Pengar och egendom
          • Deponering av betalningar
          • Indrivningsbyråar
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå
          • Tillsyn över lagen om penningtvätt
        • Småbarnspedagogik
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Privata hälso- och sjukvårdstjänster
            • Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare
            • Tillstånd för privat hälso- och sjukvård
          • Privat socialservice
          • Tillstånd för medling i familjefrågor
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Anmälan om smittsamma sjukdomar
        • Fastighetsförmedlingar
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälsoskyddet
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Konkurrens- och konsumentärenden
        • Livsmedel
        • Läkemedelsbehandling
        • Marknadsföring av alkohol
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Pengar och förmögenhet 
        • Restauranger och coronavirus
        • Romska frågor
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Tillsyn av tobakslagen
        • Utomhushållning av svin och fjäderfän
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
      • Begäran om omprövning
      • Tillsyn och klagomål
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Arbetarskydd
        • Djur
          • Användning av djur för vetenskapliga ändamål och undervisningsändamål
          • Djurskydd
          • EU-stöd för djurgård och tvärvillkor för jordbruksstöd
          • Medicinsk behandling av djur
          • Märkning och registrering av djur
          • Renslakteri
          • Veterinärvård
        • Fastighetsförmedlingar
        • Hälsoskydd
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Kommunklagan
        • Konkurrens- och konsumentärenden
          • Konkurrenstillsyn
          • Leverantörer av paketresor
          • Marknadsföring av konsumentkrediter
          • Mätinstrument
          • Prisinformation
        • Livsmedel
        • Pengar och förmögenhet
          • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
          • Hittegodsbyråer
          • Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Lagen om penningtvätt
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillsyn av indrivningsverksamhet
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
    • Företag eller organisation
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Alkoholförsäljning och servering
          • Anmälan om livsmedelslokal
          • Detaljhandelstillstånd för alkohol
          • Serveringstillstånd
          • Handläggnings- och tillsynsavgifter
        • Arbetarskydd och arbete
        • Begravning
          • Fastighetsdata om begravningsplatser
        • Byggande, boende och delägarlag
          • Boendedemokrati
          • Fastställande av ett delägarlags stadgar
          • Förvaring av skyddsdokument
        • Djur
          • Anmälan om djurförmedlingsverksamhet
          • Anmälan om produktion av privat veterinärtjänst
          • Anmälan om täthet i broileruppfödningsstallet
          • Anmälan om yrkesmässig och omfattande djurhållning
          • Artificiell reproduktion av djur
          • Avlivning av djur
          • Betesgång för och rastning av nötkreatur under sommaren
          • Byte av vatten i transportfordon
          • Desinfektion av transportfordon
          • Det frivilliga programmet för hälsoövervakning av djur
          • Djurhem för vilda djur
          • Djurhållning
          • Försöksdjur: tillstånd och tillsyn
          • Renskötsel
          • Smittsamma djursjukdomar
          • Tillstånd att transportera djur
          • Uppfödning av vilda djur
          • Utställande av djur
        • Fastighetsförmedlingar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Försäljning av tobaksprodukter
        • Pengar och egendom
          • Deponering av betalningar
          • Försäkringsbolagens brandskyddsavgift
          • Indrivningsbyråar
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå
          • Tillsyn över lagen om penningtvätt
        • Småbarnspedagogik
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Ersättning för kostnader för att ordna utbildning
            • Läkar- och tandläkarutbildning
            • Praktik för YH-examen inom social- och hälsovård
            • Specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården 
            • Utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt 
          • Privata hälso- och sjukvårdstjänster
            • Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare
            • Tillhandahållande av laboratorietjänster inom klinisk mikrobiologi
            • Tillstånd för privat hälso- och sjukvård
          • Privat socialservice
          • Tillstånd för medling i familjefrågor
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Undantag från uppfyllandet av de kemiska kvalitetskraven för hushållsvatten
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Anmälan om smittsamma sjukdomar
        • Fastighetsförmedlingar
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Förebyggande rusmedelsarbete
          • Arbete med att motverka våld i nära relationer
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Konkurrens- och konsumentärenden
        • Livsmedel
        • Läkemedelsbehandling
        • Marknadsföring av alkohol
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Pengar och förmögenhet 
        • Romska frågor
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Utomhushållning av svin och fjäderfän
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
      • Egenkontroll
        • Egenkontroll inom socialvården
        • Livsmedelföretagarens egenkontroll
        • Plan för egenkontroll av alkoholförsäljning
      • Tillsyn och klagomål
        • Arbetarskydd
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Djur
          • Privata veterinärtjänster
          • Renskötsel
        • Fastighetsförmedlingar
        • Hälsoskydd
        • Kommunklagan
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Konkurrens- och konsumentärenden
          • Konkurrenstillsyn
          • Marknadsföring av konsumentkrediter
          • Mätinstrument
          • Prisinformation
          • Leverantörer av paketresor
        • Livsmedel
        • Pengar och förmögenhet
          • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
          • Hittegodsbyråer
          • Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån
          • Lagen om penningtvätt
          • Pantlåneinrättningar
          • Tillsyn av indrivningsverksamhet
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
    • Myndighet
      • Kontakta oss
        • Blanketter
          • E-blanketter
        • Kontaktuppgifter
        • Kundservice
        • Registraturtjänster
        • Serviceprislista
        • Telefonväxel
        • Kundservice och andra kontaktkanaler
      • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
        • Djur
          • Besiktningsveterinärens anmälan om broilrars välbefinnande
          • Besiktningsveterinärens anmälan om brott mot djurskyddsbestämmelserna eller avlivningsförordningen
          • Djurskyddsanmälan
          • Kommunalveterinärens anmälan om smittsamma djursjukdomar
        • Företag och föreningar
          • Föreningsmöte
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan
          • Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan
          • Sammankallande av stämma eller möte
          • Skytteföreningar
          • Särskild granskning
        • Pengar och egendom
          • Deponering av betalningar
        • Social- och hälsovård
          • Begränsat läkemedelsförråd
          • Ersättning för kostnader för att ordna utbildning
            • Läkar- och tandläkarutbildning
            • Praktik för YH-examen inom social- och hälsovård
            • Utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt 
          • Välfärdsområden
        • Undervisning och kultur
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Statsunderstöd
        • Vatten och miljö
          • Miljötillstånd
          • Vattentillstånd
          • Den gröna omställningen 2023–2026
      • Information och vägledning
        • Biblioteksväsendet
        • Flygspaningar efter skogsbränder
        • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Förebyggande rusmedelsarbete
          • Arbete med att motverka våld i nära relationer
        • Klientens ställning och rättigheter
        • Livsmedel
        • Läkesmedelsbehandling
        • Patientens ställning och rättigheter
        • Romska frågor
        • Styrning och rädgivning av tobakslagen
        • Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten
        • Störningar som gäller hushållsvatten
        • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Utvärderings- och styrningsbesök
        • Vatten och miljö
        • Webbtillgänglighet
        • Vägledning om tillsyn enligt hälsoskyddslagen
        • Övervakning och styrning av veterinärvården
      • Egenkontroll
        • Egenkontroll inom socialvården
      • Tillsyn och klagomål
        • Alkoholförsäljning och servering
        • Arbetarskydd
        • Ersättning för vidareförsäljning av bildkonst
        • Fastighetsförmedlingsrörelser
        • Kommunförsök med sysselsättning
        • Lagen om penningtvätt
        • Livsmedel
        • Social- och hälsovård
          • Hälso- och välfärdsfrämjande arbete
          • Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen
        • Räddningsväsendet
          • Extern räddningsplan för mål som orsakar särskild fara
          • Klagomål om räddningsväsendet
        • Undervisning och kultur
          • Biblioteksväsendet
          • Småbarnspedagogik
          • Undervisningsväsendet
        • Webbtillgänglighet
  • Om oss
    • Regionförvaltningsverken
      • Lappland
        • Verksamhetsområde
      • Norra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Sydvästra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Södra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Västra och Inre Finland
        • Verksamhetsområde
      • Östra Finland
        • Verksamhetsområde
      • Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden
      • Framtidsöversikt
        • För Finland, tillsammans och nära
        • Lagen är samma för alla
        • Välfärd och livskraft på bred front
        • Regionalt samarbete skapar trygghet
        • Statens sektorsövergripande regionalförvaltning behövs mer än någonsin
      • Ansvarsrapport
        • Ledningens översikt
        • Regionförvaltningsverken i korthet
        • Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
        • Våra ansvarsmål
        • Hållbar utveckling
        • Ett hälsosamt liv och välbefinnande för alla i alla åldrar
        • Fortbildning och informationsstyrning för personer som arbetar med fostran och undervisning
        • Ett rättvist och tryggt arbetsliv
        • Inledda ärenden publiceras inom två veckor
        • Fotavtryck från vår verksamhet
        • Utarbetande av rapporten
    • Våra uppgifter
      • Alkohol
      • Arbetarskydd
      • Corona
        • Vanliga frågor om coronaviruset
        • Statsförvaltningens ansvar under pandemin
      • Djur och försöksdjur
        • Försöksdjur
      • Fastighetsförmedlingar
      • Hälsoskydd
      • Internationell verksamhet
        • Internationell verksamhet inom idrottsväsendet
      • Konkurrens- och konsumentärenden
      • Livsmedelstillsynen
      • Pengar och egendom
        • Tillsyn över lagen om penningtvätt
      • Räddningsväsendet
        • Statsunderstöd för räddningsväsendet
      • Smittsam sjukdom
      • Småbarnspedagogik
      • Social- och hälsovård
        • Romska frågor
        • Anvisningar för social- och hälsovård
      • Svenska enheten för bildningsväsendet
      • Säkerhet
        • Beredskapen inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
        • Beredskap för djursjukdom
        • Säkerheten i studiemiljöer och småbarnspedagogiska miljöer
      • Tobakslagen
      • Undervisning och kultur
        • Beredskapsplanering
        • Biblioteksväsendet
          • Nordic Libraries Annual
        • Byggande av läroinrättningar och daghem
        • Idrottsväsendet
        • Undervisningsväsendet
          • Dispens från behörighetsvillkoren för lärare och rektor
          • Förskoleundervisning
        • Ungdomsväsendet
          • Ungsdomsarbete i kommunerna
          • Ungdomsverkstäder
          • Uppsökande ungdomsarbete
      • Vatten och miljö
      • Webbtillgänglighet
      • Andra uppgifter
        • Utmärkelsetecken och medaljer
    • Vår verksamhet
      • Vi beviljar statsunderstöd
      • Vi beviljar tillstånd
      • Vi publicerar information
        • Biblioteksstatistik
          • Vanliga frågor om biblioteksstatistik
        • Lägesbild från den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken
        • Ungdomsstatistik
      • Vi utbildar
        • Försvarskurser
        • Undervisnings- och kulturväsendets utbildningar - RFV fortbildar
          • Svenska bildningsväsendets fortbildning
            • Så ansluter du till webbinarium
          • Årets tyngdpunkter
        • Utbildning enligt livsmedelslagen
        • Utbildning i hälsoskydd
        • Utbildning i tillsyn över tobakslagen
      • Vi utvecklar
        • Brandskyddsfondens specialunderstöd
        • Svenska bildningsväsendets utvecklingsarbete
        • Utveckling av tillsynen över social- och hälsovården inom välfärdsområdena
      • Vi vägleder
      • Vi övervakar
      • Våra verksamhetsprinciper
        • Planering och uppföljning
        • Ansvarsfullhet
    • Karriär
      • Våra lediga arbetsplatser
  • Nyhetsrum
    • Aktuellt
      • Bloggen
      • Nyhetsbrev
      • Offentliga kungörelser och delgivningar
        • Offentliga kungörelser
        • Offentliga delgivningar Lappland
        • Offentliga delgivningar Norra Finland
        • Offentliga delgivningar Sydvästra Finland
        • Offentliga delgivningar Södra Finland
        • Offentliga delgivningar Västra och Inre Finland
        • Offentliga delgivningar Östra Finland
      • Podcasts
        • Biblioteksväsendets podcast
      • Pressmeddelanden
    • Evenemang och utbildning
    • Information
      • Begäran om information
        • Beskrivning av handlingars offentlighet
      • Beslutssammandrag
        • Alkohol och alkoholserving
        • Begäran om omprövning
        • Fastighetsförmedlingar
        • Indrivning
        • Klagomål
        • Tillsyn
      • Dataskydd
        • Behandling av klagomål
        • Delägarlagens kontaktpersoner
        • Kundservice
        • Pengar och förmögenhet
          • Register över kreditgivare och person-till-person-lån
          • Pantlån
          • Register över indrivningsbyråer
          • Registret för övervakning av penningtvätt
          • Penningtvättsregistret
      • Information om webbplatsen
      • Publikationer
      • Svar på vanliga frågor
      • Tillgänglighetsutlåtande
        • Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänster
      • Utvärdering av samhällets basservice
    • Kommunikation
      • Grafiska anvisningar
    • Välfärdsområden
      • Social- och hälsovård
  • Aluehallintovirasto
  • sv
  • Nyhetsrum
  • Aktuellt
  • Pressmeddelanden
  • Pressmeddelande

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen - Offentligt sammandrag

Pressmeddelande 2023-05-22 15:15 Hela Finland Penningtvätt

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) ska den behöriga tillsynsmyndigheten göra en riskbedömning om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism hos rapporteringsskyldiga som omfattas av tillsynen. Ett sammandrag av riskbedömningen ska publiceras.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förnyade sin övervakarspecifika riskbedömning i slutet av 2022. Riskbedömningen gjordes första gången år 2015. Efter det har riskbedömningen uppdaterats regelbundet.

Regionförvaltningsverkets förnyade riskbedömning består av en sektorspecifik riskbedömning som är utarbetad separat för varje sektor.

Regionförvaltningsverket har utgående från de utarbetade riskbedömningarna gjort följande bedömning av de övervakade sektorernas totalarisknivå på skala 1–4, där 1= låg risk, 2= måttlig betydande risk, 3 = betydande risk och 4 = väldigt betydande risk.

Sektor

Risknivå

Antal

Varuhandlare (VH)

3

50

Pantlåneinrättningar (PL)

3

13

Konsthandlare (KH)

3

62

Fastighetsförmedlingsrörelser (FF)

3

1629

Valutaväxling (VV)

3

13

Bokförare (BF)

3

2503

Finansiella tjänster (FIN)

2

60

Skatterådgivare (SK)

2

30

Juridiska tjänster (JUR)

2

164

Indrivningsbyråer (IN)

2

85

Företagstjänster (FÖ)

2

256

Tjänster med anknytning till investeringstjänster (TIN)

2

12

I tabellen ovan är sektorerna ordnade från den mest riskfyllda sektorn till den minst riskfyllda. Vid bedömningen av den totala risknivån har man i respektive sektor beaktat identifierade hot och sårbarheter samt faktorer som minskar riskerna.

De identifierade hoten och sårbarheterna enligt sektor visas i bedömningsmatrisen för risknivån i bilagan Bedömningsmatris.jpg, där de ligger mellan måttlig och stor.

En av de mest betydande riskerna inom de olika sektorerna är att rapporteringsskyldiga har bristfällig kännedom om skyldigheterna enligt penningtvättslagen och är direkt likgiltiga för skyldigheterna enligt lagen. Enligt regionförvaltningsverkets observationer görs få anmälningar om tvivelaktiga transaktioner och tröskeln för att göra en anmälan är ofta hög.

Även om användningen av kontanter kontinuerligt har minskat anses kontanter fortsättningsvis vara ett av de centrala verktygen för penningtvätt och finansiering av terrorism på grund av det är svårt att spåra och anonymt. Av de sektorer som regionförvaltningsverket övervakar märks användningen av kontanter särskilt inom varuhandel och valutaväxlingsverksamhet, vilket i betydande grad påverkade bedömningen av den totala risknivån i sektorerna. Dessutom gör produkter som lätt kan realiseras inom varuhandeln, till exempel guld och ädelstenar, sektorn lockande för brottslingar.

Gemensamt för många sektorer som bedöms ha hög risk är att transaktionerna är sporadiska eller av engångsnatur och därför är kundkännedomen ytligare än vid långvariga kundrelationer. Detta understryker vikten av omsorgsfullhet i åtgärderna för kundidentifiering.

Bokföringssektorn avviker från de övriga sektorer som bedöms vara högrisksektorer. Bokförarnas kundrelationer är vanligen långvariga. På grund av verksamhetens art känner bokförarna i regel också sina kunders verksamhet synnerligen väl. Sektorn är emellertid förknippad med avsevärda sårbarheter, till exempelvis varierar kunskapsnivån om skyldigheterna enligt penningtvättslagen inom sektorn och om de sektorer där bokföringskunderna har verksamhet. Därtill är tillsynsmyndighetens resurser ringa i förhållande till sektorns storlek.

Antalet rapporteringsskyldiga som regionförvaltningsverket övervakar i relation till de tillgängliga tillsynsresurserna är en betydande sårbarhet. En annan avsevärd sårbarhet är att oklar lagstiftning lämnar rum för tolkning. Det gäller till exempel lagens tillämpningsområde och att definitionen av en kund saknas. Lagens tillämpningsområde upplevs vara oklart särskilt inom sektorer där det att man omfattas av tillämpningsområdet för lagen är kopplat till enskilda transaktioner.

 

Om

Regionförvaltningsverket



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Du kan också vara intresserad av detta

Tjänsten som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har utlysts
Pressmeddelande 2023-09-27 Hela Finland
Understöd för att förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet på daghemsgårdar kan sökas till 27.10.2023
Pressmeddelande 2023-09-21 Hela Finland undervisning och kultur
Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024
Pressmeddelande 2023-09-19 Hela Finland utmärkelsetecken och medaljer morsdag
Drygt 128 000 euro i understöd för materielanskaffningar för avtalsbrandkårer i Västra och Inre Finland
Pressmeddelande 2023-09-18 Västra och Inre Finland säkerhet och beredskap
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beredskapsövning fokuserar på strålningsmätningar och skapandet av en lägesbild över strålningsläget
Pressmeddelande 2023-09-13 Västra och Inre Finland säkerhet och beredskap
Alla pressmeddelanden
Tillbaka till toppen
Aluehallintovirasto, FrontPage
  • Dataskydd
  • Information om webbplatsen
  • Kontakta oss
  • Kontaktuppgifter
  • Om oss
  • Prenumerera på våra pressmeddelanden (på finska)
  • Sidkarta
  • Tillgänglighetsutlåtande
  • Privatperson
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Information och vägledning
  • Begäran om omprövning
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål
  • Företag eller organisation
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Information och vägledning
  • Egenkontroll
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål
  • Myndighet
  • Kontakta oss
  • Tillstånd, anmälningar och ansökningar
  • Egenkontroll
  • Information och vägledning
  • Evenemang och utbildning
  • Tillsyn och klagomål