NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV:lle 12 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Laiminlyönnit koskevat käytännössä kaikkia rahanpesulain velvoitteita.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun kiinteistönvälitysliike NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen järjestelmällisesti ja kauttaaltaan.
Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut laatinut rahanpesulain mukaista riskiarviota eikä se ollut todentanut asiakkaan tai tämän edustajan henkilöllisyyttä.
Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä tekijän taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa tarkoitettuja kiinteistönvälitysliikkeitä sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeitä. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Ylitarkastaja Raisa Badiali, p. 0295 016 624, [email protected]
Liite
Tietoja julkaisijasta
Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.