Rahanpesulain valvonta

Me aluehallintovirastossa valvomme rahanpesulain noudattamista Suomessa. Valvonta on keskitetty koko Suomen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Rahanpesulaissa säädetään ne velvoitteet ja toimenpiteet, joita valvottavien yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinonharjoittajien täytyy omassa toiminnassaan noudattaa. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä helpottamaan tällaisen toiminnan paljastamista.

Lakilinkit

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä (571/2019)

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä (610/2019)

Rikoslaki (39/1889) - 32 luku (rahanpesurikokset), 34 a luku (terrorismirikokset) ja 46 luku (kansainväliset finanssipakotteet, säännöstelyrikokset)

Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi (325/2013)

Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä (659/1967)

Asioi kanssamme

Asiointipalvelumme
Yhteystietomme
 

Päivitetty: