Rahanpesulain valvonta

Me aluehallintovirastossa valvomme rahanpesulain noudattamista Suomessa. Valvonta on keskitetty koko Suomen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Rahanpesulaissa säädetään ne velvoitteet ja toimenpiteet, joita valvottavien yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinonharjoittajien täytyy omassa toiminnassaan noudattaa. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä helpottamaan tällaisen toiminnan paljastamista.

Rahanpesulain valvonta

Lakilinkit

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä (571/2019)

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä (610/2019)

Rikoslaki (39/1889) - 32 luku (rahanpesurikokset), 34 a luku (terrorismirikokset) ja 46 luku (kansainväliset finanssipakotteet, säännöstelyrikokset)

Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi (325/2013)

Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä (659/1967)

Sinua voisi kiinnostaa

Testaa, oletko rekisteröitymis­velvollinen

Rahan­pesun valvonta­rekisteri

Aluehallinto­viraston rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion yhteenveto

Rahanpesu.fi

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Finanssi­valvonta

Keskusrikos­poliisi

Rahanpesun selvittely­keskus

Valtiovarain­ministeriö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen sääntely ja toiminta

The Financial Action Task Force (FATF)

Finanssi­valvonnan tallenne

"Rahanpesu kuriin valvonnalla" (YouTube)

Patentti- ja rekisteri­hallituksen podcast

Edunsaaja­ilmoitus kauppa­rekisteriin