Rahanpesulain valvonta

Me aluehallintovirastossa valvomme rahanpesulain noudattamista Suomessa. Valvonta on keskitetty koko Suomen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Rahanpesulaissa säädetään ne velvoitteet ja toimenpiteet, joita valvottavien yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinonharjoittajien täytyy omassa toiminnassaan noudattaa. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä helpottamaan tällaisen toiminnan paljastamista.

Rahanpesulain valvonta

Lakilinkit

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä (571/2019)

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä (610/2019)

Rikoslaki (39/1889) - 32 luku (rahanpesurikokset), 34 a luku (terrorismirikokset) ja 46 luku (kansainväliset finanssipakotteet, säännöstelyrikokset)

Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi (325/2013)

Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä (659/1967)

Sinua voisi kiinnostaa

Testaa, oletko rekisteröitymisvelvollinen

Rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion yhteenveto

Rahanpesu.fi

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen

Finanssivalvonta

Keskusrikospoliisi

Rahanpesun selvittelykeskus

Valtiovarainministeriö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen sääntely ja toiminta

The Financial Action Task Force (FATF)

Finanssivalvonnan tallenne

"Rahanpesu kuriin valvonnalla" (YouTube)

Patentti- ja rekisterihallituksen podcast

Edunsaajailmoitus kaupparekisteriin