Viranomainen
Rahanpesulain valvonta
Me aluehallintovirastossa valvomme rahanpesulain noudattamista Suomessa. Valvonta on keskitetty koko Suomen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.
Rahanpesulaissa säädetään ne velvoitteet ja toimenpiteet, joita valvottavien yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinonharjoittajien täytyy omassa toiminnassaan noudattaa. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä helpottamaan tällaisen toiminnan paljastamista.
Lakilinkit
Sinua voisi kiinnostaa
Rahanpesu.fi
Poliisi
Valtiovarainministeriö
Patentti- ja rekisterihallituksen podcast
Finanssivalvonnan tallenne
The Financial Action Task Force (FATF)
Euroopan komissio
Listaus Euroopan talousalueen ulkopuolisista korkean riskin maista
Päivitetty: