Näin rahanpesulain valvonnassa käsitellään henkilötietojasi
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnolliseen henkilöön.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on rekisterinpitäjä sinua koskeville tiedoille, jotka olet antanut meille tai jotka olemme saaneet muista lähteistä. Yksityisyyden suojaaminen on aina tärkeässä asemassa, kun käsittelemme henkilötietoja.
Kerromme tällä sivulla noudattamistamme ohjeista, tietojen käsittely- ja säilytystavoista sekä siitä, mitä asiaan liittyviä oikeuksia sinulla on. Nämä ohjeet eivät koskaan rajoita yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun lainvoimaisen päätöksen sinulle antamia oikeuksia.
Näin käsittelemme tietojasi rahanpesun valvontarekisterissä
Käsittelemme henkilötietojasi, kun teemme valvontaa, jonka tavoitteena on estää rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.
Käsittelemme seuraavia tietoja:
- yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus
- yksityisen elinkeinonharjoittajan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta
- syntymäaika
- kansalaisuus
- toiminimi
- mahdollinen aputoiminimi
- yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste
- rekisteröinnin päivämäärä
- jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan
- oikeushenkilön
- toiminimi
- mahdollinen aputoiminimi
- yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste
- rekisteröinnin päivämäärä
- jokaisen toimipaikan käyntiosoite, jossa toimintaa harjoitetaan
- henkilön, jonka luotettavuus on selvitetty, täydellinen nimi, henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus sekä asema rekisteröidyssä toimijassa
- yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai oikeushenkilölle määrätty hallinnollinen seuraamus sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko (tällainen tieto on poistettava rekisteristä kolmen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona kyseinen seuraamus on määrätty).
Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Emme tarvitse rekisteröidyn suostumusta tähän käsittelyyn. Voit lukea EU:n tietosuoja-asetuksen tämän sivun alareunasta kohdasta Lakilinkit.
Käytämme rahanpesun valvontarekisteriä, kun valvomme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Pidämme rekisteriä rahanpesulaissa tarkoitetuista ilmoitusvelvollisista, jotta lain mukainen valvonta toteutuu. Valvonnan tavoitteena on estää rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen.
Henkilötietojen säännöllisenä tietolähteenä on valvontarekisteriin hakeutuvan ilmoitus. Jos olet ilmoitusvelvollinen ja tietosi muuttuvat, ilmoita siitä meille aluehallintovirastoon viipymättä.
Henkilötietoja säilytetään valvontarekisterissä niin kauan kuin yritys täyttää rekisteröimisen perusteet. Tiedot rekisterimerkinnöistä säilytetään viisi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona tieto on poistettu rekisteristä.
Valvontarekisteristä ei tehdä säännöllisiä henkilötietojen luovutuksia eikä henkilötietoja siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojesi käsittelyyn ei myöskään liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
Näin käsittelemme tietojasi yhteystietorekisterissä rahanpesulain valvomiseksi
Käsittelemme henkilötietojasi yhteystietorekisterissä, kun teemme valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan, jos saatavilla tai tiedossa ei ole muita tietoja, esimerkiksi oikeushenkilön tietoja.
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:
- yksityisen elinkeinonharjoittajan nimi tai oikeushenkilön päättäjän nimi
- henkilökohtainen sähköpostiosoite, jos yrityksen yleinen sähköpostiosoite ei ole tiedossa
- henkilökohtainen puhelinnumero, jos yrityksen yleinen puhelinnumero ei ole tiedossa.
Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta, eli käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tätä perustetta täydentää tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 2 kohta, eli käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Emme tarvitse rekisteröidyn suostumusta tähän käsittelyyn.
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisesti valvomme rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista tiettyjen ilmoitusvelvollisten osalta.
Henkilötietojen säännöllisinä tietolähteinä ovat julkiset tietolähteet ja Alma Talentin Päättäjät-rekisteristä saatavat tiedot ([email protected]). Yhteystietorekisteriin voidaan viedä henkilötietoja myös aluehallintoviraston saamasta yhteydenotosta, esimerkiksi sähköpostista.
Jos toimija ei vastaa aluehallintoviraston lähettämiin yhteydenottoihin, tämän henkilötiedot poistetaan yhteystietorekisteristä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun tiedot on saatu Alma Talentin Päättäjät-rekisteristä.
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista valvontatehtävän toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan yhteystietorekisteristä, jos toimija rekisteröityy valvontarekisteriin.
Yhteystietorekisteristä ei tehdä säännöllisiä henkilötietojen luovutuksia eikä henkilötietoja siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojesi käsittelyyn ei myöskään liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.